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KYC審核需要哪些材料?

發(fā)布日期:2021-06-10  瀏覽次數(shù):0   信息來源:雷鳥知產(chǎn)

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1.公司注冊注明

 

     內(nèi)地公司:營業(yè)執(zhí)照掃描件,彩色掃描件為佳

 

     香港公司:公司注冊證明書+商業(yè)等級條例(合并一個PDF文檔)

 

2.公司賬單

 

· 日期在90天以內(nèi)

 

· 由正規(guī)機構(gòu)出具

 

· 賬單上印有公司名稱、詳細地址、公司名稱與公司注冊證明文件上的名稱保持一致

 

· 能夠證明公司處于正常運營的繳費賬單,如:水電賬單、稅務(wù)及社保繳費賬單等任選其一

 

3.銀行賬單

 

(公司對公的銀行對賬單)

 

· 印有的公司名稱等信息與營業(yè)執(zhí)照上公司名一致

 

· 要有銀行名或者銀行logo,確保清晰

 

· 有在該行開戶的銀行賬號

 

· 賬單開具日期在6個月以內(nèi)任一時間段的銀行流水

 

4. 公司受益人證件(二選一)

 

· 護照

 

· 戶口本本人頁+身份證正反面

 

5. 法人個人費用賬單

 

     法人個人的水、電、燃氣、網(wǎng)絡(luò)個人信用卡賬單等,任選其一。

 

6. 公司受益人個人費用賬單

 

     要求同法人個人費用賬單。

 

7. 主要聯(lián)系人證件(二選一)

 

· 護照

 

· 戶口本本人頁+身份證正反面